公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-029

证券代码：831208 证券简称：洁昊环保 主办券商：申万宏源承销保荐
上海洁昊环保科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖惠娥女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数73,638,858 股，占公司有表决权股份总数的 88.6714%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-029

董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐宁先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台发布的《董事监事总经理任命公告》（公告编号：2024-028）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,638,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于提名公司监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台发布的《董事监事总经理任命公告》（公告编号：2024-028）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,638,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐宁 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

29 日 时股东大会

公告编号：2024-029

夏亮 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
29 日 时股东大会

吴凤 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
平 29 日 时股东大会

吴军 监事 离职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
华 29 日 时股东大会

四、备查文件目录

《上海洁昊环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海洁昊环保科技股份有限公司
董事会
……
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