公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-022

证券代码：831208 证券简称：洁昊环保 主办券商：申万宏源承销保荐
上海洁昊环保科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况:

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市青浦区诸光路 1588 号虹桥世界中心 L1A 栋 6 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：肖惠娥

6.会议列席人员：监事会成员，董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事徐宁因离职缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况:
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》。
1.议案内容：

详 见 于 2025 年 11 月 20 日在全国中 小企业股份转让系 统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号 2025-021）

公告编号：2025-022

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会，详见于 2025
年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号为 2025-023）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第十次会议决议》。
上海洁昊环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 20 日

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