公告日期：2017-08-03

公告编号：2017-037

证券代码：831209 证券简称：鑫安利 主办券商：中信建投

河南鑫安利安全科技股份有限公司

（河南郑州高新区翠竹街1号总部企业基地59号楼）

2017年第一次股票发行方案

（第二次修订稿）

主办券商

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇一七年八月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

释义

释义项目 释义

公司、鑫安利 指 河南鑫安利安全科技股份有限公司

股东大会 指 河南鑫安利安全科技股份有限公司股东大会

董事会 指 河南鑫安利安全科技股份有限公司董事会

监事会 指 河南鑫安利安全科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司章程 指 河南鑫安利安全科技股份有限公司章程

公司法 指 中华人民共和国公司法

证券法 指 中华人民共和国证券法

公司2017年第二次临时股东大会股权登记日（2017

在册股东 指 年6月15日）收市时在中国结算登记公司在册的公

司全体股东

主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司

审计机构、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京市海润律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

目录

一、公司基本信息......5

二、发行计划......5

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......13

四、其他需要披露的重大事项......14

五、中介机构信息......16

六、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明......18

一、公司基本信息

（一）公司名称：河南鑫安利安全科技股份有限公司

（二）证券简称：鑫安利

（三）证券代码：831209

（四）注册地址：河南郑州高新区翠竹街1号总部企业基地59号楼

（五）办公地址：河南郑州高新区翠竹街1号总部企业基地59号楼

（六）联系方式：0371-67679562

（七）法定代表人：杨耀党

（八）董事会秘书：朱军

二、发行计划

（一）发行目的

本次股票发行的目的在于全面打造公司品牌化、规模化、破区域化、专业化联动发展，实现“一体两翼”经营战略，加快公司主营业务的发展，并进一步打造公司的核心竞争力，形成新的利润增长点。

募集资金主……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。