公告日期：2017-07-24

证券代码：831209 证券简称：鑫安利 主办券商：中信建投

河南鑫安利安全科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年8月8日10时00分

结束时间：2017年8月8日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年8月3日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：河南郑州高新区翠竹街 1 号总部企业基地 59 号楼

三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司2017年第一次股票发行方案（修订稿）>

的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2017年8月8日(上午9:00—10:00)

(三)登记地点:

河南郑州高新区翠竹街1号总部企业基地59号楼三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：朱军

地址：河南郑州高新区翠竹街 1 号总部企业基地 59 号楼

邮编：450001

联系电话：（0371）67679562

传 真：（0371）86031537

电子邮箱：zhujun@hnxal.com

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

根据《公司法》和《河南鑫安利安全科技股份有限公司章程》规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

（一）《河南鑫安利安全科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

河南鑫安利安全科技股份有限公司

董事会

2017年7月24日

授权委托书

本人/本公司作为河南鑫安利安全科技股份有限公司股东，兹委托 先生（女士）出席公司于2017年8月8日召开的2017年第三次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人对审议事项“同意、弃权、反对”用（“√”）指示：

表决结果

序号 审议事项

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