公告日期：2017-06-19

证券代码：831209 证券简称：鑫安利 主办券商：中信建投

河南鑫安利安全科技股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2017年6月17日， 河南鑫安利安全科技股份有限公司（以下

简称“公司”）召开2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了

《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于<公司 2017 年第一次

股票发行方案（修订稿）>的议案》、《关于开设募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司截至2017年 6月 15 日的证券持有人名册，公司在册股东共 40 名，股东人数未超过 200 人。

现就本次股份认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排:

根据《公司章程》第十五条第三款：公司在册股东对于公司新发行的股份不享有优先认购权。

（二）在册股东的认定:

公司在册股东以召开2017年第二次临时股东大会在股东名册为

准，即以2017年6月15日收市后的股东作为在册股东。

（三）在册股东缴款安排:

根据《公司章程》的规定，公司股票发行时，同等条件下公司在册股东无优先认购权。自愿参与本次股票发行的在册股东按照下述新增投资者的认购程序认购、缴款。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排：

1、本次股票发行对象的范围

本次发行拟定为发行对象不确定的股票发行。股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格机构投资者、自然人。

本次定向发行新增投资者累计不超过 35 名，并采取现金认购方

式。

2、本次股票发行的数量

公司本次发行股票的价格为每股 8.00 元。本次发行股票的种类

为人民币普通股，本次股票发行均以现金认购。本次股票发行股份数量不超过 12,500,000 股（含 12,500,000 股），预计募集资金总额不超过 100,000,000 元（含 100,000,000 元）。

具体认购数量由投资人与公司签署的认购协议约定。

（二）缴款的时间安排

1、缴款起始日：2017年6月21日（含当日）

2、缴款截止日：2017年6月30日（含当日）

（三）认购程序

1、2017年6月21日至2017年6月30日，各认购人进行股份

认购，将本次股票发行认购资金全额缴纳至公司指定账户。

2、2017年6月30日前，各认购人将汇款底单复印件传真至公

司（公司传真：0371-86031537）或扫描后邮件发送至

838895583@qq.com，同时电话确认（公司电话：0371-67679562）。

（四）认购成功的确认方法：

2017年6月30日，公司确认认购人的认购资金到账无误后，通

知认购人股份认购成功。

三、缴款账户

户名：河南鑫安利安全科技股份有限公司

（一）开户行：兴业银行股份有限公司郑州分行

账号：462010100100846194

（二）开户行：中原银行股份有限公司

账号：419901010150043504

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名需严格按照以上信息填写。认购人需与银行核实汇款所需相关手续，考虑汇款资金在途时间，确保认购款能在规定的截止时间之前汇至本次股票发行缴款的指定账户。法人机构投资者的汇款人账户、户名应为公司账户。汇款用途或备注、摘要栏填写“认购款”字样。

四、其他注意事项

（一）公司的工作时间为每天的8:30-17:30；

认购资金必须以股份……
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