公告日期：2018-06-05

公告编号：2018-024

证券代码：831209 证券简称：鑫安利 主办券商：中信建投

河南鑫安利安全科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月5日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长杨耀党

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份26,811,315股，占公司股份总数的50.57%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》 公告编号：2018-024

1.议案内容

具体内容详见公司于2018年5月16日披露的编号为2018-021

号公告。

2.议案表决结果：

同意股数26,811,315股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《河南鑫安利安全科技股份有限公司2018 年第一次临时股东

大会决议》。

河南鑫安利安全科技股份有限公司

董事会

2018年6月5日

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