公告日期：2025-12-09

证券代码：831211 证券简称：尊马管件 主办券商：湘财证券
上海尊马汽车管件股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 8 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需
提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海尊马汽车管件股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范上海尊马汽车管件股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会的议事方式和决策程序，确保公司董事会有效的履行其职责，
提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让挂牌公司治理规则》
等法律、法规、规范性文件、业务规则及《上海尊马汽车管件股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规范，制定
本规则。

第二条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东会负责。董事
会履行有关法律、法规、部门规章和《公司章程》规定的职责，
确保公司遵守法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，公
平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章
程》的相关规定行使职权。

第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼
任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第二章 董事会的组成、职权

第四条 公司设董事会，对股东会负责。

第五条 董事会由 5 名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体
董事的过半数选举产生。

第六条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）拟定公司的经营方针和投资计划，并将该经营方针和投资
计划提请股东会审议批准；

（四）执行公司的经营计划和投资方案；

（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案并提请股东会审
议批准；

（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，并提请股东会
审议批准；

（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券
及上市方案，并提请股东会审议批准；

（八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者公司合并、分立、
解散和变更公司形式的方案并提请股东会审议批准；

（九）在股东会授权范围内确定对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保、对外捐赠、委托理财、重大融资和关联交易等
事项。

（十）公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，
聘任或者解聘公司副经理、财务总监等高级管理人员，并决定其

报酬事项和奖惩事项；

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订公司章程的修订方案，并报请股东会审议批准；
（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十六）聘请或辞聘具有从业经验的律师事务所为本公司法律顾
问；

（十七）听取公司经理层的工作汇报并检查经理层的工作；

（十八）选举和罢免董事长、副董事长；

（十九）制定相关制度以防止股东及其关联方占……
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