公告日期：2024-12-27

证券代码：831212 证券简称：耐磨科技 主办券商：太平洋证券
云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司昆明会议室(昆明市环城南路 777 号昆钢大厦 11 楼)
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯海滨
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数52,145,601 股，占公司有表决权股份总数的 78.77%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,601 股，占公司有表决权股份总数的 0.005%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于和昆钢财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》1.议案内容：

公司为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，拟和云南昆钢集团财务有限公司签订金融服务协议，由云南昆钢集团财务有限公司为公司提供相关金融服务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,345,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东云南昆钢重型装备制造集团有限公司（持股27,800,000 股）按照《公司章程》《公司关联交易管理制度》，执行回避表决。（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（二）《关于提名邱光伟为董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名，拟选举邱光伟为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行董事职责。

（三）《关于提名高炳臣为董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名，拟选举高炳臣为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行董事职责。

（四）《关于提名施志娟为董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名，拟选举施志娟为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行董事职责。

（五）《关于提名冯海滨为董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名，拟选举冯海滨为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行董事职责。

（六）《关于提名山泉为董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名，拟选举山泉为公司第六届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。在选出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行董事职责。

（七）《关于提名杨莹莹为监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经监事会提名，拟选举杨莹莹为公司第六届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。公司职工代表大会也将选举产生第六届监事会中的职工代表监事，在选出新任监事前，第五届监事会成员将继续履行监事职责。

（八）《关于提名冯海明为监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经监事会提名，拟选举冯海明为公司第六届监事……
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