公告日期：2025-05-19

证券代码：831212 证券简称：耐磨科技 主办券商：太平洋证券
云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司昆明会议室(昆明市环城南路 777 号昆钢大厦 11 楼)

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯海滨
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数52,151,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.014%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,151,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,151,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,151,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（四）审议通过《公司 2024 年度权益分派预案》

1.议案内容：

以公司现有总股本 66,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.9
元（含税），合计派发现金 5,958,000 元。

本次权益分派将在股东大会审议通过之日起两个月之内完成。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,151,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,151,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度向相关金融机构申请综合授信的议案》
1.议案内容：

同意公司2025年向金融机构申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度。
有效期自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定且在本次会议审议的授信额度范围内，在授权期限内，……
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