公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-033

证券代码：831212 证券简称：耐磨科技 主办券商：太平洋证券
云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司昆明会议室(昆明市环城南路 777 号昆钢大厦 11 楼)

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯海滨
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数52,151,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.014%。

公告编号：2025-033

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性采购类关联交易的议案》

1.议案内容：

同意公司新增 2025 年日常性采购类关联交易预计，具体如下表：

2025 年新增预计日常性

关联方名称 关联事项

采购类关联交易金额

武钢集团昆明钢铁股份有限公司及其有

购买原材料 900 万元

重大影响以及受其最终控制的企业

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,351,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东云南昆钢重型装备制造集团有限公司（持股27,800,000 股）按照《公司章程》《公司关联交易管理制度》，执行回避表决。（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

同意施志娟女士辞任公司董事。

同意王雷女士任公司董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-033

2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.1 关于公司董事辞任 52,151,000 100% 是

暨提名新任董事的

议案

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 ……
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