公告日期：2026-04-21

证券代码：831212 证券简称：耐磨科技 主办券商：太平洋证券
云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市西山区环城南路昆钢大厦 11 楼
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以传真或专人送达
方式发出

5.会议主持人：董事长高炳臣

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度权益分派预案》
1.议案内容：

拟以公司现有总股本66,200,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金0.3 元（含税），合计派发现金1,986,000 元。

本次权益分派将在股东会审议通过之日起两个月之内完成。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布《2025年年度权益分派预案公告》（2025-015）。
2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高桃花、李青倩对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2026 年生产经营目标和经营绩效奖励办法的议案》
1.议案内容：

确定公司2026 年的生产经营目标为：完成营业总收入1.55 亿元，实现利润总额 28 万元。2026 年经营绩效奖励办法如下表：

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度向相关金融机构申请综合授信的议案》1.议案内容：

同意公司 2026 年向金融机构申请总额不超过人民币 0.8 亿元的综合授信额
度。有效期自公司 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定且在本次会议审议的授信额度范围内，在授权期限内，授信额度可循环使用。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终协
商的内容和方式执行。同时，授权公司总经理办公会决定公司在上述综合授信额度内的正常生产经营过程中发生的融资业务，并授权公司董事长及财务总监为公司代理人，在上述综合授信额度内，按公司财务管理制度共同以公司名义办理和签署与相关各金融机构的借款申请书、借款合同、提款申请书或保证合同、抵（质）押合同、授信额度协议、信用证、保函等有关融资业务文件，签字或盖章公司均认可，由……
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