公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-020

证券代码：831212 证券简称：耐磨科技 主办券商：太平洋证券
云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市西山区环城南路昆钢大厦 11 楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以传真或专人送达方
式发出

5.会议主持人：董事长高炳臣先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《任命王雷女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告

公告编号：2026-020

（www.neeq.com.cn）上披露的《云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-021）。
2.回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为王雷。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高桃花、李青倩对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议

2、公司第六届董事会第九次会议决议

3、公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 23 日

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