公告日期：2019-04-09

宁波博汇化工科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长金碧华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数58,526,000股，占公司有表决权股份总数的75.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司已于2019年3月18日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc），披露了本议案内容。

同意股数58,526,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对2018年度董事会日常工作及股东大会决议的执行情况做工作报告，并总结公司2018年生产经营工作，计划公司2019年度生产经营工作。

2.议案表决结果：

同意股数58,526,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会总结2018年度监事会工作及履行监督职能的情况。

2.议案表决结果：

同意股数58,526,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

1.议案内容：

审议公司2018年度财务决算报告，总结公司2018年度主要经济指标完成情况。2.议案表决结果：

同意股数58,526,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议公司2019年度财务预算报告，预计公司2019年度主要经济指标。

2.议案表决结果：

同意股数58,526,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

因2019年公司扩大生产，考虑到投资规划及未来长期发展需要，公司决定暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数58,526,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（七）审议通过《预计2019年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于2019年3月18日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc），披露了本议案内容。

2.议案表决结果：

同意股数4,307,000股，占本次股东大会有表决权非关联股东股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权非关联股东股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权非关联股东股份总……
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