公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-034

证券代码：831213 证券简称：博汇股份 主办券商：光大证券
宁波博汇化工科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 9:30。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-034

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年半年度权益分派预案》

详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2019-032）。
（二）审议《关于 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日财务报告报出的议案》
公司拟决定报出 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日财务报告。

（三）审议《公司内部控制自我评价报告的议案》

按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会（以下简称五部委）《关于
印发〈企业内部控制基本规范〉的通知》的要求，公司对截至 2019 年 6 月 30
日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了自我评估。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡或代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，

公告编号：2019-034

应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件或股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件或股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：尤丹红

联系地址：浙江省宁波石化经济技术开发区泰兴路 199 号

联系电话：0574-86369063

传真：0574-86369063
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
（一）《宁波博汇化工科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
（二）《宁波博汇化工科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

宁波博汇化工科技股份有限公司
董事会
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