公告日期：2016-03-23

股份简称：中晶股份 股份代码：831214 公告编号：2016-011
浙江中晶科技股份有限公司
住所：长兴县经济开发区县前东街1299号
股票发行方案
主办券商
住所：苏州工业园区星阳街5号
二零一六年三月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
释义
本公司、公司、股份公司、
指 浙江中晶科技股份有限公司
中晶股份、发行人
股东大会 指 浙江中晶科技股份有限公司股东大会
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
关联关系 指 与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公
司利益转移的其他关系
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
三会 指 股东大会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事
三会议事规则 指
规则》
管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》 指 《浙江中晶科技股份有限公司章程》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《发行方案》 指 《浙江中晶科技股份有限公司股份发行方案》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《投资者适当性管理细则 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试
指
（试行）》 行）》
主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司
律师事务所 指 北京德恒（杭州）律师事务所
会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
目录
一、公司基本情况......5
二、发行计划......5
（一）发行目的......5
（三）发行价格及定价方法......6
（四）发行股份数量及预计募集资金金额......6
（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况......7
（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺......7
（七）募集资金用途......7
（八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案......7
（九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......7
（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......7
三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......8
……
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