公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-020

证券代码：831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券
浙江中林勘察研究股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长商夏明先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，
公司拟对《浙江中林勘察研究股份有限公司章程》进行修订，于公司股东会审议

公告编号：2025-020

通过之日起生效并实施。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日发布于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<经理工作细则><董事会秘书工作细则><信息披露
事务管理制度><投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟对相关制度进行修订，于公司董事会审议通过之日起生效并实施。

2.1《关于拟修订<经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票：反对 0 票；弃权 0 票。

2.2《关于拟修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票：反对 0 票；弃权 0 票。

2.3《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票：反对 0 票；弃权 0 票。

2.4《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票：反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-020

（三）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则><董事会议事规则><关联交易管
理制度><防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的制度><对外投
资管理制度><对外担保管理制度><利润分配管理制度><承诺管理制度>的
议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟对相关制度进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

3.1《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票：反对 0 票；弃权 0 票。

3.2《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票：反对 0 票；弃权 0 票。

3.3《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票：反对 0 票；弃权 0 票。

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