公告日期：2026-04-27

证券代码：831216 证券简称：中林股份 主办券商：恒泰长财证券
浙江中林勘察研究股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长商夏明先生

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会就公司 2025 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执
行股东会决议情况进行了总结，并提出了 2026 年度经营计划和工作思路。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

在董事会的领导、公司管理层及员工的共同努力下，2025 年度公司各项业
务发展顺利，总经理对本年度工作内容及成果作出汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026- 004）以及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度审计报告》
1.议案内容：

公司聘请的 2025 年度财务报告审计机构北京澄宇会计师事务所（特殊普
通合伙）已对公司 2025 年度财务情况进行审计，并出具了无保留意见的《浙 江中林勘察研究股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2025 年
财务决算情况进行总结。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家 现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2026 年财务预算。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况，为保障公司的长远发展，公司本年度拟不
进行利润分配。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案……
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