公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-023

证券代码：831217 证券简称：书网教育 主办券商：安信证券

河南书网教育科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月5日，通知以电话/书

面形式送达。

2、会议召开时间：2017年8月15日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事巩天蔚、周晓星

6、会议主持人：董事巩天蔚

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2017-023

（一）审议《关于公司2017年半年度报告的议案》

1、议案内容

公司已按要求编制了2017年半年度报告，说明了公司2017年上

半年的财务状况、经营成果等内容。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于提请巩天蔚先生为公司第二届董事会董事长的议

案》

1、议案内容

根据《公司章程》对选人提名的规定，认为巩天蔚符合董事长任职资格，推荐为公司第二届董事会董事长人选。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公告编号：2017-023

由于监事会换届选举的需要，公司拟于 2017年 9月 1 日召开

2017年第二次临时股东大会进行审议。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《河南书网教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》2、《河南书网教育科技股份有限公司2017年半年度报告》

河南书网教育科技股份有限公司

董事会

2017年8月16日

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