公告日期：2017-09-05

公告编号：2017-029

证券代码：831217 证券简称：书网教育 主办券商：安信证券

河南书网教育科技股份有限公司

2017年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

河南书网教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年

第一次职工代表大会会议通知已于2017年8月16日以电话方式发出，

会议应到职工代表9人，实到职工代表9人。

(一)会议召开的合法性、合规性

本次职工代表大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南书网教育科技股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议召开日期和时间

开始时间：2017年9月1日14时00分

结束时间：2017年9月1日16时00分

(三)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(四)会议地点：河南省郑州市金水区红专路66号豫棉大厦9楼河南

书网教育科技股份有限公司会议室

公告编号：2017-029

二、会议审议事项

（一）审议通过《关于提名牛超鹏先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为牛超鹏符合监事任职资格，推荐为本次换届选举监事人选，任期三年。

2、议案表决结果

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张晓云女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为张晓云符合监事任职资格，推荐为本次换届选举监事人选，任期三年。

2、议案表决结果

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2017-029

《河南书网教育科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

河南书网教育科技股份有限公司

董事会

2017年9月5日

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