公告日期：2017-07-25

证券代码：831217 证券简称：书网教育 主办券商：安信证券

河南书网教育科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年7月23日

2.会议召开地点：河南书网教育科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：巩天蔚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2017年

第一次临时股东大会。公司已于2017年7月7日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份8,794,000股，占公司股份总数的87.94%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名巩天蔚先生为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为巩天蔚符合董事任职资格，推荐为本次换届选举董事人选。

2.议案表决结果

同意股数 8,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于提名孙海慧女士为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为孙海慧符合董事任职资格，推荐为本次换届选举董事人选。

2.议案表决结果

同意股数 8,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于提名周晓星先生为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为周晓星符合董事任职资格，推荐为本次换届选举董事人选。

2.议案表决结果

同意股数 8,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于提名范斌先生为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为范斌符合董事任职资格，推荐为本次换届选举董事人选。

2.议案表决结果

同意股数 8,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于提名习谏先生为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为习谏符合董事任职资格，推……
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