公告日期：2017-07-07

证券代码：831217 证券简称：书网教育 主办券商：安信证券

河南书网教育科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南书网教育科技股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年7月23日09时00分

结束时间：2017年7月23日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年7月20日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人

(七)会议地点：河南省郑州市郑东新区商都路166号电子商务大厦A

座24层河南书网教育科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于提名巩天蔚先生为公司第二届董事会董事的议案》2、审议《关于提名孙海慧女士为公司第二届董事会董事的议案》3、审议《关于提名周晓星先生为公司第二届董事会董事的议案》4、审议《关于提名范斌先生为公司第二届董事会董事的议案》5、审议《关于提名习谏先生为公司第二届董事会董事的议案》三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续： 1.自然人股

东持本人身份证及股东账户卡； 2.委托代理人出席本次股东会议

的，代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡。 股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2017年7月20日08时00分

(三)登记地点:

河南省郑州市郑东新区商都路166号电子商务大厦A座24层河

南书网教育科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：周晓星

邮编：450046

电话：0371-89999569

传真：0371-89916669

电子邮箱：shuwangjiaoyu@126.com

地址：河南省郑州市郑东新区商都路 166 号电子商务大厦 A座

24层河南书网教育科技股份有限公司会议室

(二)会议费用：无

(三)临时提案

临时提案请于开会十日前提交。

五、备查文件目录

《河南书网教育科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》河南书网教育科技股份有限公司

董事会

2017年7月7日

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