公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-005

证券代码：831217 证券简称：书网教育 主办券商：安信证券

河南书网教育科技股份有限公司

关于补充确认并预计关键管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

巩天蔚、范斌、孙海慧、朱利利、巩政、牛超鹏、张晓云为公司关键管理人员（包括公司的董事、监事、高级管理人员，董事习谏未在公司领取薪酬，不包含在内），公司根据关键管理人员承担的工作情况及绩效考核情况，2018年度合计向关键管理人员支付薪酬521,221,90元。

同时，公司预计2019年度向关键管理人员支付薪酬合计不超过65万元。（二）表决和审议情况

2019年4月16日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认并预计公司关键管理人员薪酬的议案》。表决结果：有表决权的董事不足3人，该议案将直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：巩天蔚

公告编号：2019-005

住所：河南省郑州市金水区

2.自然人

姓名：范斌

住所：河南省郑州市中原区

3.自然人

姓名：孙海慧

住所：河南省郑州市

4.自然人

姓名：巩政

住所：河南省郑州市金水区

5.自然人

姓名：朱利利金水区

住所：河南省郑州市

6.自然人

姓名：牛超鹏金水区

住所：河南省郑州市

7.自然人

姓名：张晓云郑东新区

住所：河南省郑州市

（二）关联关系

巩天蔚持有书网教育4,576,000股股份，占公司总股本的45.76%。巩天蔚为公司实际控制人，且担任董事长兼总经理；孙海慧为公司董事兼财务负责人；

公告编号：2019-005

范斌为公司董事兼副总经理；巩政为公司董事；朱利利为公司监事会主席；牛超鹏为公司职工代表监事；张晓云为公司职工代表监事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系关联方与公司之间的真实意思表示，结合公司经营需要而定，公司向关联方支付薪酬具有公允性。

四、交易协议的主要内容

报告期内，公司存在向关键管理人员支付薪酬的日常性关联交易，根据公司与关键管理人员签订的《劳动合同》，关键管理人员为公司提供管理服务，公司在2018年度共向其支付薪酬521,221.90元。另外，公司预计2019年度向关键管理人员支付薪酬合计不超过65万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司董事、监事及高级管理人员为公司关键管理人员，对公司的经营管理起着至关重要的作用，公司向关键管理人员支付薪酬不仅是《劳动合同》约定的义务，也有利于稳定公司的管理层及治理层，提升公司的治理水平，具有必要性。六、备查文件目录

《河南书网教育科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南书网教育科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日

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