公告日期：2019-04-17

河南书网教育科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日上午9:00-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度财务决算的议案》

2018年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成2018年度财务决算工作。
（二）审议《关于2019年度财务预算的议案》

公司在2018年度各项经营指标和费用基础上，对2019年度整体财务情况作出了预算。
（三）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》

由于公司连续亏损，2018年年末未分配利润仍为负数，且日常经营中流动资金需求量较大，2018年度利润分配方案为不分配股票股利等。
（四）审议《关于2018年度财务审计报告的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务数据进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。
（五）审议《关于2018年度年度报告及年报摘要的议案》

董事会拟定了公司2018年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析等内容，拟定了公司2018年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项，详见公司2019年4月17日于股转系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《河南书网教育科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《河南书网教育科技股份有限公司2018年年
（六）审议《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），以及2018年9月发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的规定公司对报表列报作出相应变更。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。会计政策变更情况详见公司2019年4月17日于股转系统指定信息披露平台发布的《河南书网教育科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-006）。
（七）审议《<关于河南书网教育科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

为强化公司治理，提升公司运行的透明度，保护公司和全体股东的利益。公司委托瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了核查并出具了专项报告。
（八）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

2018年度，公司董事会整体运作规范，历次董事会和股东大会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求。董事会能够执行股东大会的各项决议，并按照法律法规等的要求履行相关的权利和义务。
（九）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

监事会对2018年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。
（一十）审议《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》

2018年度，公司根据关键管理人员（包括公司的董事、监事及高级管理人员）分管的工作及完成情况，确定其基本工资及绩效奖金，共向关键管理人员支付薪酬521,221.90元。2019年度，公司向关键管理人员支付的薪酬预计不超过
露平台发布的《河南书网教育科技股份有限公司关于补充确认并预计关键管理人员薪酬的公告》（公告编号：2019-005）。
（一十一）审议《关于补充确认公司向关联方拆借资金的议案》

公司于2018年1月及3月向河南贝特……
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