公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-013

证券代码：831217 证券简称：书网教育 主办券商：安信证券
河南书网教育科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱利利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司已按要求编制了 2019 年半年度报告，说明了公司 2019 年上半年的财务
状况、经营成果等内容，详见公司 2019 年 8 月 20 日于股转系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com）发布的《河南书网教育科技股份有限公司 2019 年半年

公告编号：2019-013

度报告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

财政部于 2017 年陆续修订并颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确
认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）等多项会计准则，境内上市
企业自 2019 年 1 月 1 日起开始执行；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修
订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，自发布之日起实施。

公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一会计制度的要求变更会计政策”的情形。

上述会计政策变更详见公司2019年8月20日于股转系统指定信息披露平台发布的《河南书网教育科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2019-013

经与会监事签字确认的《河南书网教育科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

河南书网教育科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 20 日

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