公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-001

证券代码：831217 证券简称：书网教育 主办券商：安信证券
河南书网教育科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 19 日上午 9:00-10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 15 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2020-001

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南书网教育科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原聘请审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会所”）在执业过程中严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，切实履行了审计机构职责。

现综合考虑公司业务发展情况及管理需要，经公司股东提议，公司拟改聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会所”）为公司 2019 年年度财
务数据审计机构。上述议案内容详见公司 2020 年 1 月 3 日于全国股转系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《河南书网教育科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 1 月 19 日 8:30-9:00

（三）登记地点：河南书网教育科技股份有限公司会议室
四、其他

公告编号：2020-001

（一）会议联系方式：联系人：巩天蔚；联系电话：0371-89916669
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理
（三）临时提案

根据《公司法》和《公司章程》规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。
五、备查文件目录

《河南书网教育科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南书网教育科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

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