公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-020
河南书网教育科技股份有限公司

章 程

二 O 二 0 年五月（修订）

公告编号：2020-020
目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东及股东名册......5

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会提案与通知......11

第五节 股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议......14
第五章 董事会......19

第一节 董 事......19

第二节 董事会......22
第六章 总经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会......27

第一节 监事......27

第二节 监事会......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节 财务会计制度......30

第二节 利润分配......30

第三节 会计师事务所的聘任......31
第九章 通知和公告......31
第十章 信息披露......32

河南书网教育科技股份有限公司 公司章程

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33

第一节 合并、分立、增资、减资......33

第二节 解散和清算......34
第十二章 投资者关系管理......36
第十三章 修改章程......38
第十四章 争议及解决......38
第十五章 附则......38

第一章 总 则

第一条 为确立河南书网教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)的法律地位，规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，使之形成自我发展、自我约束的良好运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3号-章程必备条款》和其他有关法律、法规规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定，由原有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），原有限公司的股东现为股份公司发起人。

第三条 公司名称: 河南书网教育科技股份有限公司。

第四条 公司住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路51号楷林商务中心北区二单元2408号。

第五条 公司注册资本为人民币 1000.00 万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为孩子创造最好的开始，为家长提供最优的选择，为教师开发最新的理念。

第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：互联网信息服务:数据处理和存储服务:计算机软件开发、技术咨询、技术服务、技术推广:网页设计:销售:教学仪器、文体用品、计算机、计算机软件及辅助设备、通讯设备、日用品、教具、玩具、电子产品、食品:国内版出版物批发兼零售:设计、制作、代理、发布国内广告业务:企业管理咨询。……
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