
公告日期:2020-05-22
公告编号:2020-019
证券代码:831217 证券简称:书网教育 主办券商:安信证券
河南书网教育科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长巩天蔚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《河南书网教育科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《河南书网教育科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-019
为提高公司治理水平,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,并结合公司实际
情况,对《公司章程》进行修订,具体内容详见公司于 2020 年 5 月 22 日在全国
股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河南书网教育科技股份有限公司章程》(公告编号:2020-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》,结合《公司章程》的修订,对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》进行修订,具体内容详见公司于同日在全国股转系统信息披露网站(http://www.neeq.com.cn)发布的《河南书网教育科技股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2020-021)、《河南书网教育科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2020-022)、《河南书网教育科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2020-023)、《河南书网教育科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2020-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订公司信息披露等制度的议案》
公告编号:2020-019
1.议案内容:
为提高公司信息披露管理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》,对公司《信息披露管理制度》及《董事会秘书工作细则》进行修订,具体内容详见公司于同日在全国股转系统信息披露网站(http://www.neeq.com.cn)发布的《河南书网教育科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2020-025)及《河南书网教育科技股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号:2020-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股……
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