公告日期：2020-05-22

证券代码：831217 证券简称：书网教育 主办券商：安信证券

河南书网教育科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：巩天蔚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2019 年年度股东大

会，公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登

了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,794,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成 2019 年度财务决算工作。

2.议案表决结果：

同意股数 8,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在 2019 年度各项经营指标和费用的基础上，对 2020 年度整体财务情况

作出了预算。

2.议案表决结果：

同意股数 8,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

由于公司连续亏损，2019 年年末未分配利润仍为负数，且日常经营中流动资金需求量较大，2019 年度利润分配方案为不分配股利等。

2.议案表决结果：

同意股数 8,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务数据进行了审计并出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会认为，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，并对非标准审计意见出具专项说明，公司董事会已知悉上述事项，认为涉及事项与事实相符。

公司董事会认为，上述带持续经营重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项对公司 2019 年度报告期内的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，上述带持续经营重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项不违反企业会计准则及其相关信息披露规则的规定。

为了增强公司的持续发展能力和盈利能力，促进公司长远、健康发展。公司拟采取以下措施以改善公司的持续经营能力：

第一，公司经营管理团队将积极推进各项资源的整合，结合公司未来发展方向，提升公司整体盈利能力。

第二，结合目前的实际经营状况，进一步强化内部控制体系建设，以便更加有效地降低管理成本，提高整体经营效益。

2.议案表决结果：

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