公告日期：2017-10-17

公告编号：2017-038

证券代码：831220 证券简称：新宁股份 主办券商：华安证券

安徽新宁装备股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

安徽新宁装备股份有限公司（以下简称“公司”或“新宁股份”）第二届董事会第五次会议于2017年10月16日在公司会议室举行。会议通知于2017年9月30日由专人送达至各位董事。会议由董事长周道宏先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经投票表决，与会董事一致通过了如下决议：

审议通过《关于公司控股子公司股权转让的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

议案内容：公司控股子公司安徽新宁能源科技有限公司（以下简 公告编号：2017-038

称“新宁能源”）以每股1元的价格进行了股份转让，具体如下：

同意浙江宜清环境技术有限公司将其持有的新宁能源的所有股权54万元转让给新宁股份。

同意王景顺将其持有的新宁能源的所有股权44万元分别转让给

阮炯明5万元，转让给冯淼林5万元，转让给新宁股份34万元。

同意卢留忠将其持有的新宁能源的所有股权44万元，分别转让

给肖艳5万元，转让给曹汀5万元，转让给新宁股份34万元，其他

股东放弃优先受让权。

转让后，公司注册资本1000万元不变，其中：新宁股份认缴出

资额 739万元；宋国亮认缴出资额 241万元；阮炯明认缴出资额 5

万元；冯淼林认缴出资额5万元；肖艳认缴出资额5万元；曹汀认缴

出资额5万元。经上述变更后，新宁能源出资比例结构如下：

股东姓名或名称 认缴出 认缴出 股东姓名或名称 认缴出 认缴出

（变更后） 资额 资比例 （变更前） 资额 资比例

安徽新宁装备股 739 73.90% 安徽新宁装备股 617 61.70%

份有限公司 份有限公司

宋国亮 241 24.10% 宋国亮 241 24.10%

阮炯明 5 0.50% 浙江宜清环境技 54 5.40%

术有限公司

冯淼林 5 0.50% 王景顺 44 4.40%

肖艳 5 0.50% 卢留忠 44 4.40%

曹汀 5 0.50%

三、备查文件

公告编号：2017-038

《安徽新宁装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》安徽新宁装备股份有限公司

董事会

2017年10月17日

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