公告日期：2017-08-23

c公告编号： 2017-037

证券代码： 831220 证券简称：新宁股份 主办券商：华安证券

安徽新宁装备股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

一、会议召开情况

安徽新宁装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第三次会议于2017年8月23日在公司会议室召开， 本次会议为监事会

临时会议，会议通知于2017年8月11日由专人送达至各位监事。 会议

由监事会主席王登国先生主持，本次监事会应出席会议监事3人，实

际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于

监事会召开的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》 。

监事会对2017年半年度报告出具了意见如下：监事会在报告期内

的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监

督事项无异议。监事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-037

法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统公司和公司章程的规

定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果： 3票赞成、 0票反对、 0票弃权

三、备查文件

《安徽新宁装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

安徽新宁装备股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 23 日

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