公告日期：2018-02-12

公告编号：2018-008

证券代码：831220 证券简称：新宁股份 主办券商：华安证券

安徽新宁装备股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

安徽新宁装备股份有限公司（以下简称“公司”或“新宁股份”）第二届董事会第九次会议于2018年2月12日在公司会议室举行。会议通知于2018年1月27日由专人送达至各位董事。会议由董事长周道宏先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

审议通过《关于公司控股子公司股权转让的议案》

议案内容：公司控股子公司安徽新宁能源科技有限公司（以下简称“新宁能源”）以每股 3.30 元的价格进行了部分股份转让，受让方为宁国市金禾创业投资有限公司（以下简称“金禾创投”），具体如下： 同意新宁股份将其持有的新宁能源150万股转让给金禾创投； 同意宋国亮将其持有的新宁能源18万股转让给金禾创投；

公告编号：2018-008

本次股权转让完成后，新宁股份仍为新宁能源的控股股东。

转让后，新宁能源注册资本1200万元不变，其中：新宁股份认缴

出资额720万元；宋国亮认缴出资额272万元；金禾创投认缴出资额

168万元；夏显军认缴出资额20万元；阮炯明认缴出资额5万元；冯

淼林认缴出资额5万元；肖艳认缴出资额 5万元；曹汀认缴出资额5

万元。经上述变更后，新宁能源出资比例结构如下：

股东姓名或名称 认缴出 认缴出 股东姓名或名称 认缴出 认缴出

（变更后） 资额 资比例 （变更前） 资额 资比例

安徽新宁装备股 720 60.00% 安徽新宁装备股份 870 72.50%

份有限公司 有限公司

宋国亮 272 22.66% 宋国亮 290 24.16%

宁国市金禾创业 168 14.00%

投资有限公司

夏显军 20 1.66% 夏显军 20 1.66%

阮炯明 5 0.42% 阮炯明 5 0.42%

冯淼林 5 0.42% 冯淼林 5 0.42%

肖艳 5 0.42% 肖艳 5 0.42%

曹汀 5 0.42% 曹汀 5 0.42%

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《安徽新宁装备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》安徽新宁装备股份有限公司

董事会

2018年2月12日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。