公告日期：2017-12-26

公告编号：2017-040

证券代码：831220 证券简称：新宁股份 主办券商：华安证券

安徽新宁装备股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

安徽新宁装备股份有限公司（以下简称“公司”或“新宁股份”）第二届董事会第六次会议于2017年12月25日在公司会议室举行。会议通知于2017年12月14日由专人送达至各位董事。会议由董事长周道宏先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经投票表决，与会董事一致通过了如下决议：

审议通过《关于公司控股子公司增资的议案》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。董事夏显军回避表决。

议案内容：公司控股子公司安徽新宁能源科技有限公司（以下简称“新宁能源”）以每股1元的价格进行了股份增资，具体如下： 公告编号：2017-040

同意新宁股份增资131万股；

同意宋国亮增资49万股；

同意夏显军增资20万股；

增资后，公司注册资本由1000万元增加到1200万元，其中：新

宁股份认缴出资额870万元；宋国亮认缴出资额290万元；阮炯明认

缴出资额5万元；冯淼林认缴出资额5万元；肖艳认缴出资额5万元；

曹汀认缴出资额5万元；夏显军认缴出资额20万元。经上述变更后，

新宁能源出资比例结构如下：

股东姓名或名称 认缴出 认缴出 股东姓名或名称 认缴出 认缴出

（变更后） 资额 资比例 （变更前） 资额 资比例

安徽新宁装备股 870 72.50% 安徽新宁装备股 739 73.90%

份有限公司 份有限公司

宋国亮 290 24.16% 宋国亮 241 24.10%

阮炯明 5 0.42% 阮炯明 5 0.50%

冯淼林 5 0.42% 冯淼林 5 0.50%

肖艳 5 0.42% 肖艳 5 0.50%

曹汀 5 0.42% 曹汀 5 0.50%

夏显军 20 1.66%

三、备查文件

《安徽新宁装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》安徽新宁装备股份有限公司

董事会

2017年12月26日

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