公告日期：2018-05-18

证券代码：831220 证券简称：新宁股份 主办券商：华安证券

安徽新宁装备股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周道宏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的86.96%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司2017年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

公司2017年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(三)审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

1.议案内容

公司经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2017年度

实现净利润-3,269,522.90 元，其中：归属于母公司股东的净利润

-2,694,368.27元，少数股东损益-575,154.63元。根据本公司实际

情况，本年度不向股东分配股利。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(四)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

公司2017年年度报告及摘要详见全国股份转让系统公司指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）公告 2018-011、

公告2018-012。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(五)审议通过《关于公司2018年财务预算报告的议案》

1.议案内容

公司2018年财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(六)审议通过《关于公司聘任 2018 年度财务审计机构的议

案》

1.议案内容

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018

年财务报告审计机构，根据同行业报酬标准和公司审计工作的实际情况确定其有关报酬事项。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。