公告日期：2018-09-13

公告编号：2018-027

证券代码：831220 证券简称：新宁股份 主办券商：华安证券

安徽新宁装备股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月31日以专人送达方式发出

5.会议主持人：周道宏

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股子公司增资》的议案

1.议案内容：

公司控股子公司安徽新宁能源科技有限公司注册资本由1200万元变更为1381万元。同意吸收安徽省高新技术产业投资有限公司为公司股东。该股东缴

公告编号：2018-027

纳的投资总额为600万元，其中181万元计入注册资本，占注册资本的13.11%，419万元计入资本公积。变更后各股东出资情况如下：

股东名称 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 持股比例（%）

安徽新宁装备股份

720 720 52.14

有限公司

宋国亮 272 272 19.69

夏显军 20 20 1.45

阮炯明 5 5 0.36

冯淼林 5 5 0.36

肖 艳 5 5 0.36

曹 汀 5 5 0.36

宁国市金禾创业投

168 168 12.17

资有限公司

安徽省高新技术产

181 181 13.11

业投资有限公司

合计 1381 1381 100

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽新宁装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

安徽新宁装备股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。