公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-005

证券代码：831221 证券简称：聚阳环保 主办券商：东吴证券

苏州聚阳环保科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面及短信方式发出。5.会议主持人：沈建强

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理沈建强对2018年的工作进行了回顾并展望了2019年的工作重点。

公告编号：2019-005

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对2018年度的工作总结和对2019年的工作展望。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn《苏州聚阳环保科技股份有限公司2018年年度报告摘要》及《苏州聚阳环保科技股份有限公司2018年年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算方案》

1.议案内容：

2018年度公司财务决算方案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避的情况。

公告编号：2019-005

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算方案》

1.议案内容：

2019年度公司财务预算，2019年度生产、销售指标等。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度资本公积、未分配利润转增股本的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股2.3077股，每10股派发现金红利7元（含税）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构，聘期为一年。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

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