公告日期：2019-12-11

公告编号：2019-019

证券代码：831222 证券简称：金龙腾 主办券商：中信建投
北京市金龙腾装饰股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 5 日以邮件通知
方式发出
5.会议主持人：董事长孙喜顺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公告编号：2019-019

1.议案内容：

公司原财务审计机构众华会计师事务所(特殊普通合伙)合同期满，鉴于公司业务发展以及战略规划的需要，经慎重考虑和综合评估，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向南京银行股份有限公司北京分行申请基
本授信的议案》议案
1.议案内容：

公司向南京银行股份有限公司北京分行申请基本授信 1000 万元人民币，期限壹年，就此笔业务委托北京中关村科技融资担保有限公司担保，并由孙喜顺以个人名下 1 套房产（房产证号：X 京房权证朝字第 1316181 号）提供反担保，孙喜顺提供个人反担保连带责任保证。所涉关联交易事项已经 2019 年第一次临时股东大会进行预计，本次关联交易单笔及累积金额均在 2019 年度日常性关联交易预计的金额范围内。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-019

3.回避表决情况：
本议案涉及关联董事孙喜顺回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 26 日在公司大会议室召开 2019 年第二次
临时股东大会，审议第二届董事会第二十八次会议中第（一）项议案的内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
三、备查文件目录
1.公司第二届董事会第二十八次会议决议

北京市金龙腾装饰股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 11 日

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