公告日期：2019-05-15

证券代码：831222 证券简称：金龙腾 主办券商：中信建投

北京市金龙腾装饰股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙喜顺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-009）。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数100,078,324股，占公司有表决权股份总数的70.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司确认会计师事务所出具2018年年度审计报告的

议案》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表、公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数100,078,324股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告、财务报告并结合公司2018年度实际经营及运营情况编制《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数100,078,324股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年年度财务决算报告及2019年年度财务预算

报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，对2018年年度财务状况进行总结，并做出2018年年度财务决算报告及2019年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数100,078,324股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数100,078,324股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃

权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长孙喜顺先生对董事会2018年年度工作进行总结与回顾，并形成2018年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数100,078,324股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席孙一心女士对监事……
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