公告日期：2020-11-17

公告编号：2020-053

证券代码：831222 证券简称：金龙腾 主办券商：中信建投

北京市金龙腾装饰股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙喜顺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 10 月 30 日在全国股份转让系统公司指定的信

息披露平台（ www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告 （2020-049）。 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数 126,794,120 股，占公司有表决权股份总数的 89.15%。

公告编号：2020-053

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.除上述人员外，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展及长期战略规划的需要，进一步整合内外部 资源，促进公司在资本市场的运作，经公司董事会慎重讨论决定，拟 向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司将采取 有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式

在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照 有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终 止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准 的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 126,694,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2020-053

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌， 为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，授权事项 包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌有关的一切事宜。

授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起 至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 126,694,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2020-053

终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。