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公告日期：2019-06-24
公告编号：2019-014
证券代码：831222 证券简称：金龙腾 主办券商：中信建投
北京市金龙腾装饰股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月20日以邮件通知方式发出
5.会议主持人：董事长孙喜顺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申
公告编号：2019-014
请融资的议案》
1.议案内容：
公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请融资2000万元人民币，用于补充公司流动资金，期限24个月，由公司法定代表人孙喜顺提供个人无限连带责任保证。所涉关联交易事项已经2019年第一次临时股东大会进行预计，本次关联交易单笔及累积金额均在2019年度日常性关联交易预计的金额范围内。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联董事孙喜顺回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.公司第二届董事会第二十五次会议决议
北京市金龙腾装饰股份有限公司
董事会
2019年6月24日
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