公告日期：2018-04-25

证券代码：831222 证券简称：金龙腾 主办券商：中信建投

北京市金龙腾装饰股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易为偶发性关联交易。

1.北京盛世金典园林绿化工程有限公司（现已成为公司全资子公司，以下简称“盛世金典”）向公司控股股东孙喜顺先生租赁房屋，租赁期间为2017年10月1日至2018年12月31日，租金为12,500元/月。

2.2017 年度，关联方盛世金典向公司全资子公司北京市金龙腾

园林景观工程有限公司租赁设备，关联交易发生金额 1,104,466.02

元。

3.李学武为公司及其子公司2017年及2018年贷款提供担保，金

额不超过15,000万元。

（二）关联方关系概述

1.孙喜顺为本公司控股股东、实际控制人。

2.北京市金龙腾投资控股有限公司（以下简称“金龙腾控股”）于 2017年 12月 27 日收购盛世金典 100%股权，故盛世金典成为公司实际控制人孙喜顺控制的北京市金龙腾投资控股有限公司的全资子公司，盛世金典为本公司关联方。2018年4月11日，本公司收购盛世金典100%股权，盛世金典成为公司全资子公司。

3.李学武为公司监事会主席孙一心配偶。

（三）表决和审议情况

《关于补充确认偶发性关联交易的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联董事孙喜顺、孙喜深回避表决了该议案，以上议案将提交至2017年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称 住所 企业类型 法定代表人

北京市

孙喜顺 自然人 -

朝阳区

北京盛世金典园林绿化 北京市 有限责任公司

李志军

工程有限公司 丰台区 （法人独资）

北京市

李学武 自然人 -

海淀区

（二）关联关系

孙喜顺为本公司控股股东、实际控制人。

盛世金典为公司实际控制人孙喜顺控制的北京市金龙腾装饰股份有限公司的全资子公司，为公司关联方。

李学武为公司监事会主席孙一心配偶。

三、交易协议的主要内容

1.2017年9月30日，公司控股股东孙喜顺先生与盛世金典签订房屋租赁合同，合同约定租赁期限为2017年10月1日至2018年12月31日，租金为12,500元/月。

2.2017年4月16日、2017年5月21日，公司全资子公司北

京市金龙腾园林景观工程有限公司与盛世金典签订机械租赁合同，合同金额分别为1,125,000元、62,400元，合计1,187,400元。实际发生金额为1,104,466.02元。

3.李学武为公司及其子公司 2017年及2018年贷款提供担保，

金额不超过 15,000 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易双方根据自愿、平等、公平的原则达成交易协议。

定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

1.房屋租赁的关联交易目的系用于盛世金典办公……
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