公告日期：2018-09-21

公告编号：2018-055
证券代码：831222 证券简称：金龙腾 主办券商：中信建投
北京市金龙腾装饰股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月11日09：00-11：00

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2018-055
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市金龙腾装饰股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司2018年经营发展需要，公司拟向北京银行、华夏银行、南京银行等银行申请授信额度，总金额不超过10,000万元人民币，期限为1年，授信的品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。公司所获授信额度最终以前述银行审批的额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身

公告编号：2018-055
份证或其他有效身份证明办理登记。
2.由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效身份证明办理登记。
3.由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2018年10月10日9：00-12:00
（三）登记地点：北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心四层四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：宋斌
电话：010-84988897
传真：010-84988897
邮箱：jinlongteng@intolo.com.cn
联系地址：北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心四层
（二）会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。
五、备查文件目录

公告编号：2018-055
1.公司第二届董事会第十八次会议决议；

北京市金龙腾装饰股份有限公司
董事会

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