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公告日期：2019-08-16
公告编号：2019-016
证券代码：831222 证券简称：金龙腾 主办券商：中信建投
北京市金龙腾装饰股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以邮件通知
方式发出
5.会议主持人：董事长孙喜顺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》
公告编号：2019-016
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映公司半年度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.公司第二届董事会第二十七次会议决议
2. 2019 年半年度报告
北京市金龙腾装饰股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日
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