公告日期：2020-12-15

公告编号：2020-058

证券代码：831222 证券简称：金龙腾 主办券商：中信建投
北京市金龙腾装饰股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 11 日以电话通
知方式发出
5.会议主持人：董事长孙喜顺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2020-058

（一）审议通过《关于公司向北京银行北苑路支行申请银行授信的议案》
1.议案内容：

公司向北京银行北苑路支行申请银行授信 3000 万元人民币，期限贰年，就此笔业务委托北京海淀科技企业融资担保有限公司担保，与该公司签订《委托担保协议书》，并办理具有强制执行效力的公证，孙喜顺提供个人无限连带责任保证。所涉关联交易事项已经 2020 年第一次临时股东大会进行预计，本次关联交易单笔及累积金额均在2020 年度日常性关联交易预计的金额范围内。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事孙喜顺回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向杭州银行北京分行房山支行申请银行授信的议案》
1.议案内容：

公司向杭州银行北京分行房山支行申请银行授信 1000 万元人民
币，期限壹年，就此笔业务委托北京中关村科技融资担保有限公司担保，并由孙喜顺以个人名下 1 套房产（房产证号：X 京房权证朝字第1316181 号）提供反担保，孙喜顺提供个人反担保连带责任保证。所涉关联交易事项已经 2020 年第一次临时股东大会进行预计，本次关

公告编号：2020-058

联交易单笔及累积金额均在 2020 年度日常性关联交易预计的金额范围内。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事孙喜顺回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.公司第三届董事会第七次会议决议。

北京市金龙腾装饰股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 15 日

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