
公告日期:2018-04-25
公告编号:2018-033
证券代码:831222 证券简称:金龙腾 主办券商:中信建投
北京市金龙腾装饰股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京市金龙腾装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2018年4月24日13:00在北京市金龙腾装饰股份有限公司会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,会议由召集人孙一心女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
(一)审议通过《关于公司确认会计师事务所出具2017年年度审
计报告的议案》,并提请股东大会审议。
议案内容:众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司财务报表,包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表,2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表、公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了标准无保留审计报告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占有效表决
票的100%。
公告编号:2018-033
回避表决:本议案不涉及关联监事,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议
案》,并提请股东大会审议。
议案内容:公司根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2017年度审计报告、财务报告并结合公司2017年度实际经营及运营情况编制《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占有效表决
票的100%。
回避表决:本议案不涉及关联监事,无需回避表决。
(三)审议通过《关于2017年年度财务决算报告及2018年年度财
务预算报告的议案》,并提请股东大会审议。
议案内容:公司根据实际情况,对2017年年度财务状况进行总
结,并做出2017年年度财务决算报告及2018年年度财务预算报告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占有效表
决票的100%。
回避表决:本议案不涉及关联监事,无需回避表决。
(四)审议通过《关于2017年年度利润分配预案的议案》,并提请
股东大会审议。
议案内容:为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,2017年年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
公告编号:2018-033
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占有效表决
票的100%。回避表决:
回避表决:本议案不涉及关联监事,无需回避表决。
(五)审议通过《关于2017年年度监事会工作报告的议案》,并提
请股东大会审议。
议案内容:公司监事会主席孙一心女士对监事会2017年年度工作进行了总结与回顾,并形成2017年年度监事会工作报告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占有效表决
票的100%。
回避表决:本议案不涉及关联监事,无需回避表决。
(六)审议通过《关于2017年度控股股东、实际控制人及其关联
方资金占用情况的专项说明的议案》,并提请股东大会审议。
议案内容:众华会计师事务所(特殊普通合伙)依据2017年关
联方资金占用情况,对公司出具了相关的专项报告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占有效表决
票的100%。
回避表决:本议案不涉及关联监事,无需回避表决。
三、备查文件
公司第二届监事会第四次会议决议
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