查看PDF原文
公告日期：2018-09-21
公告编号：2018-053
证券代码：831222 证券简称：金龙腾 主办券商：中信建投
北京市金龙腾装饰股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月18日以邮件通知方式发出
5.会议主持人：董事长孙喜顺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
公告编号：2018-053
1.议案内容：
为满足公司2018年经营发展需要，公司拟向北京银行、华夏银行、南京银行等银行申请授信额度，总金额不超过10,000万元人民币，期限为1年，授信的品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。公司所获授信额度最终以前述银行审批的额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2018年10月11日在公司大会议室召开2018年第五次临时股东大会，审议第二届董事会第十八次会议中第（一）项议案的内容。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
三、备查文件目录
1.公司第二届董事会第十八次会议决议
公告编号：2018-053
北京市金龙腾装饰股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
