公告日期：2026-04-23

证券代码：831225 证券简称：宏景软件 主办券商：申万宏源承销保荐
北京宏景世纪软件股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京宏景世纪软件股份有限公司章程》等有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京宏景世纪软件股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 09:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831225 宏景软件 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京融鹏律师事务所熊希哲、陈权律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案 √

2 关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案 √

3 关于<公司 2025 年年度报告>的议案 √

4 关于<2025 年度财务决算报告>的议案 √

5 关于<2026 年度财务预算报告>的议案 √

6 关于 2025 年年度权益分派预案的议案 √

7 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

（一）审议《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会制度》的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做规划。
（二）审议《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会制度》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2025年度监事会工作情况，并对公司2026年度监事会工作做规划。
（三）审议《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》

议案内容请详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

（四）审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2025 年度财务决算报告。

（五）审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

公司管理层结合 2025 年度的主要经营情况、市场竞争及发展状况、公司发展目标等综合因素，制定 2026 年度财务预算计划。

（六）审议《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

议案内容……
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