公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-003

证券代码：831225 证券简称：宏景软件 主办券商：中信建投
北京宏景世纪软件股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2020
年 4 月 9 日审议并通过：

任命林杰峰先生为公司董事，任职期限至 2023 年 4 月 23 日，自 2020 年第一次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由王玉霞
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

因董事刘红梅女士因交通事故去世，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名林杰峰先生为第二届董事会新任董事。
（三）新任董监高人员履历

林杰峰，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西工学
院，本科学历。2005 年 7 月至今，在南宁明源拓展软件科技有限公司任总经理一职，负责公司全面管理工作。林杰峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任董监高人员的情形。

公告编号：2020-003

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际经营所需，符合《公司法》和《公司章程》的规定，将有利于进一步完善公司治理机制及提高公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京宏景世纪软件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京宏景世纪软件股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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