公告日期：2020-05-19

证券代码：831226 证券简称：ST 聚宝 主办券商：中信建投

上海聚宝网络科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：戴懿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》 及其他相关规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数60,024,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司聘任的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告

2.议案的表决情况：

同意 6002.40 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃

权 0 股；

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告

2.议案的表决情况：

同意 6002.40 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃

权 0 股；

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于 2019 年度决算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度决算报告

2.议案的表决情况：

同意 6002.40 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃

权 0 股；

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于 2020 年度财务预算方案的议案》，

1.议案内容：

2020 年度财务预算方案

2.议案的表决情况：

同意 6002.40 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃

权 0 股；

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度审计报告

2.议案的表决情况：

同意 6002.40 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃

权 0 股；

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过了《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《上海聚宝网络科技股份有限公司 2019 年度报告》及《上海聚宝网络科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》。

2.议案的表决情况：

同意 6002.40 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃

权 0 股；

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现净利润-61,354,698.38 元，弥补亏损后未分配利润为负值，故公司决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案的表决情况：

同意 6002.40 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃

权 0 股；

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请股东大会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

2.议案的表决情况：
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