公告日期：2020-05-19

上海聚宝网络科技股份有限公司

章 程

二零二零年五月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会

第三节 股东大会提案

第四节 股东大会决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第三节 董事会秘书

第六章 总经理
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、解散和清算

第一节 合并或分立

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附则

上海聚宝科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护上海聚宝网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）及其他相关法律、法规和规范性文件，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定设立的股份有
限公司。公司系由上海聚宝网络科技有限公司按原帐面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。公司在上海市工商行政管理局浦东新区分局注册登记后，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称

中文全称：上海聚宝网络科技股份有限公司

第四条 公司住所

公司住所：上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼
A641-11 室

邮政编码： 201203

第五条 公司注册资本为人民币 8010.9398 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 戴懿为公司的法定代表人，并依法进行登记。如公司法定代表人变
更，应进行变更登记。

法定代表人的职权包括：

（一）签署公司文件；

（二）在发行的股票上签名，并由公司盖章；

（三）根据法律法规的规定代表公司签订合同；

（四）根据法律法规的规定代表公司参加诉讼、仲裁；

（五）行使法律法规和本章程规定的其他职权。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东
及股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、高级管理人员；股东可以依据本章程起诉其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书、财务总监等。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：成为中国最大的社区 LCD 互动媒体。

第十二条 公司经营范围：电子科技、计算机软硬件、网络技术专业领域内
的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务：日用百货、办公用品、服装、纺织品、电脑及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、电脑耗材、家具、五金机械、家用电器、工艺品、劳防用品、建材、通信器材及设备、照相器材（涉及专项许可的除外）的销售；实业投资、会展服务、办公用品、制作、代理、利用自有媒体发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第三章 股 份

第一……
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