公告日期：2026-04-27

证券代码：831227 证券简称：宜运股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江西宜春汽车运输股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以电子和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长时凡先生

6.会议列席人员：公司全体监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2025 年经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作重点。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司经营管理层就公司 2025 年度经营生产管理工作进行了总结，并对 2026
年度的工作进行了安排。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2025年度审计报告》，结合公司实际，编制了公司 2025 年度财务决算。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

公司以 2025 年实际完成数为基数，结合实际情况，对收入、成本费用进行合理调整，秉着稳健性、谨慎性、全面性原则编制了公司 2026 年度财务预算。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2026 年度继续向金融机构借（贷）款的议案》
1.议案内容：

2026 年，根据公司生产经营发展需求和财务预算融资计划，公司需流动资金贷款总额度 5500 万元（其中：中国工商银行宜春分行 2000 万元、宜春农商银
行 3500 万）。公司 2026 年需继续向中国工商银行宜春分行续贷 500 万、贷款 1500
万、宜春农商银行续贷 3500 万，合计 5500 万元贷款，借（……
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